CHUKYOIYAKUHIN CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250627113201

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年6月27日
【会社名】	株式会社中京医薬品
【英訳名】	CHUKYOIYAKUHIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　米津　秀二
【本店の所在の場所】	愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の１
【電話番号】	０５６９（２９）０２０２（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　　飯田　亨
【最寄りの連絡場所】	愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の１
【電話番号】	０５６９（２９）０２０２（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役コーポレート本部長　　飯田　亨
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

E03289 45580 株式会社中京医薬品 CHUKYOIYAKUHIN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03289-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627113201

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第47期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当金に関する事項

普通株式１株につき金２円50銭

第２号議案　取締役会６名選任の件

山田正行、米津秀二、飯田亨、岩崎雷凱、渡邊明、今枝なほみ

の６名を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

中井徹氏、吉田和永氏、杉山彰洋

の３名を監査役に選任するものであります。

第４号議案　資本準備金の額の減少の件

第５号議案　当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収への対応方針)継続の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（％）
第１号議案	62,466	1,557	-	（注）　１	可決 97.56
第２号議案 山田 正行 米津 秀二 飯田 亨 岩崎 雷凱 渡邊 明 今枝 なほみ	61,624 61,742 61,734 61,740 61,518 61,865	2,399 2,281 2,289 2,283 2,505 2,158	- - - - - -	（注）　２	可決 96.25 可決 96.43 可決 96.42 可決 96.43 可決 96.08 可決 96.62
第３号議案 中井 徹 吉田 和永 杉山 彰洋	61,856 61,750 61,856	2,167 2,273 2,167	- - -	（注）　２	可決 96.61 可決 96.44 可決 96.61
第４号議案	62,023	2,000	-	（注）　１	可決 96.87
第５号議案	60,767	3,256	-	（注）　１	可決 94.91

（注） １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上