Nihon M&A Center Holdings Inc.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
【英訳名】	Nihon M&A Center Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　三　宅　　卓
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】	03-5220-5451
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　楢　木　孝　麿
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】	03-5220-5451
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　楢　木　孝　麿
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05629 21270 株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス Nihon M&A Center Holdings Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05629-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金15円　　総額4,758,377,205円

ロ　効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	2,329,983	7,115	1	(注)１	可決	99.70
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件				(注)２
三　宅　　　卓	1,921,395	389,987	25,716	可決	83.13
楢　木　孝　麿	2,023,163	288,681	25,255	可決	87.51
大　槻　昌　彦	2,062,454	249,390	25,255	可決	89.21
竹　内　直　樹	2,062,471	249,373	25,255	可決	89.21
武　田　安　央	2,280,242	31,602	25,255	可決	98.63
森　　　時　彦	2,075,902	235,942	25,255	可決	89.79
竹　内　美奈子	2,076,355	235,489	25,255	可決	89.81
錦　戸　景　一	2,076,301	235,543	25,255	可決	89.81
清　水　喬　雄	2,290,839	21,005	25,255	可決	99.09
小　林　慎　和	2,296,852	14,992	25,255	可決	99.35
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件	2,045,760	266,079	25,255	(注)２	可決	88.49
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	2,298,054	13,790	25,255	(注)２	可決	99.40

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。