Human Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250627092751

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	ヒューマンホールディングス株式会社
【英訳名】	Human Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　佐藤　朋也
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿七丁目５番25号
【電話番号】	03－6846－8002
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画担当　　佐藤　安博
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿七丁目５番25号
【電話番号】	03－6846－8002
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画担当　　佐藤　安博
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05428 24150 ヒューマンホールディングス株式会社 Human Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05428-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627092751

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金75円50銭　総額783,536,131円

ロ　効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、佐藤耕一、佐藤朋也、黒﨑耕輔、佐藤安博、高橋哲雄、今堀健治、瀬戸口信也、南靖郎を選任するものであります。

第３号議案　補欠取締役１名選任の件

補欠取締役として、西岡開平を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	74,609	181	－	（注）１	可決　99.75
第２号議案				（注）２
佐藤　耕一	74,347	443	－	可決　99.40
佐藤　朋也	72,876	1,914	－	可決　97.44
黒﨑　耕輔	74,391	399	－	可決　99.46
佐藤　安博	74,376	414	－	可決　99.44
高橋　哲雄	74,390	400	－	可決　99.46
今堀　健治	74,175	615	－	可決　99.17
瀬戸口　信也	74,378	412	－	可決　99.44
南　靖郎	74,572	218	－	可決　99.70
第３号議案	74,570	220	－	（注）２	可決　99.70

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使及び当日出席の株主分のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合によります。また、賛成割合は小数点第３位以下を切り捨てております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上