ECONOS Co., Ltd

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社エコノス
【英訳名】	ECONOS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　長谷川　勝也
【本店の所在の場所】	北海道札幌市白石区北郷四条13丁目３番25号
【電話番号】	011-875-1996（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　副島　譲二
【最寄りの連絡場所】	北海道札幌市白石区北郷四条13丁目３番25号
【電話番号】	011-875-1996（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　　副島　譲二
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 　(北海道札幌市中央区南一条西５丁目14番地の１)

E31588 31360 株式会社エコノス ECONOS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31588-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役３名選任の件

長谷川勝也、副島譲二及び寺田昌人の各氏を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

城戸尚志氏を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役３名選任の件				(注)
長谷川　勝也	11,281	8	0	可決	99.93
副島　譲二	11,280	9	0	可決	99.92
寺田　昌人	11,280	9	0	可決	99.92
第２号議案 監査役１名選任の件				(注)
城戸　尚志	11,279	15	0	可決	99.87

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。