NIHON DECOLUXE CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250627104017

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	日本デコラックス株式会社
【英訳名】	NIHON DECOLUXE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　木村　重夫
【本店の所在の場所】	愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地
【電話番号】	０５８７－（９３）－２４１１
【事務連絡者氏名】	経理部長　近藤　直也
【最寄りの連絡場所】	愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地
【電話番号】	０５８７－（９３）－２４１１
【事務連絡者氏名】	経理部長　近藤　直也
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E02407 79500 日本デコラックス株式会社 NIHON DECOLUXE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02407-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627104017

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金220円00銭

第２号議案　監査等委員でない取締役３名選任の件

取締役として、木村重夫、木村勇夫及び小島新を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、亀谷和彦、山内和雄及び佐々木裕一を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	5,760	24	－	（注）１	可決　99.59
第２号議案
木村　重夫	5,759	25	－	（注）２	可決　99.57
木村　勇夫	5,759	25	－		可決　99.57
小島　新	5,759	25	－		可決　99.57
第３号議案
亀谷　和彦	5,759	25	－	（注）２	可決　99.57
山内　和雄	5,722	62	－		可決　98.93
佐々木　裕一	5,759	25	－		可決　99.57

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上