NANYO CORPORATION

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社南陽
【英訳名】	NANYO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　篠　崎　　学
【本店の所在の場所】	福岡市博多区博多駅前３丁目19番８号
【電話番号】	(092)472―7331(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長   井　上　　毅
【最寄りの連絡場所】	福岡市博多区博多駅前３丁目19番８号
【電話番号】	(092)472―7331(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長   井　上　　毅
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神２丁目14番２号) 株式会社南陽北関東支店 (埼玉県熊谷市本町２丁目84番地　薬剤師会館１階) 株式会社南陽東京支店 (東京都中央区日本橋茅場町２丁目13番11号 サンアイ茅場町ビル３階) 株式会社南陽関西支店 (兵庫県西宮市甲子園七番町17番28号)

E02792 74170 株式会社南陽 NANYO CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02792-000 2025-06-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月24日開催の当社第71期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金48円　総額600,011,088円

ロ　効力発生日

2025年６月25日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、武内英一郎、篠崎学、眞野耕二、南雲一紀、古賀貴文及び栗田真欣を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、石川一郎及び奥田貫介を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 剰余金の処分の件	76,660	491	0	(注)１	可決	99.35
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件				(注)２
武　内　英一郎 篠　崎　　　学 眞　野　耕　二 南　雲　一　紀 古　賀　貴　文 栗　田　真　欣	76,306 76,342 76,345 76,374 76,379 76,379	847 811 808 779 774 774	0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決	98.90 98.94 98.95 98.98 98.99 98.99
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				(注)２
石　川　一　郎 奥　田　貫　介	76,308 76,483	845 670	0 0	可決 可決	98.90 99.13

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。