Socionext Inc.

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250626172321

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社ソシオネクスト
【英訳名】	Socionext Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼ＣＥＯ　　肥塚　雅博
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番23
【電話番号】	045-568-1000
【事務連絡者氏名】	広報ＩＲ室長　　中島　弘雅
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番23
【電話番号】	045-568-1000
【事務連絡者氏名】	広報ＩＲ室長　　中島　弘雅
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E37978 65260 株式会社ソシオネクスト Socionext Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E37978-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250626172321

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第11回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、肥塚雅博、吉田久人、米山優、鈴木正俊、笠野さち子、西畑一宏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、市川育義、池本守正、米田紀子を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、阿南剛を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額800百万円以内（うち社外取締役100百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）に改定する。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額300百万円以内に改定する。

第６号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

2022年７月27日の臨時株主総会のみなし決議により承認された「業績連動型譲渡制限付株式報酬制度」に代えて、新たに取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）および所定の要件を満たす執行役員を対象とする株式交付信託を用いた株式報酬制度「役員報酬ＢＩＰ信託」を導入する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	賛成率（％）	決議結果
第１号議案
肥塚　雅博	1,139,754	11,325	27,188	98.69%	可決
吉田　久人	1,146,195	8,578	23,494	99.25%	可決
米山　優	1,145,848	8,926	23,493	99.22%	可決
鈴木　正俊	1,145,209	9,565	23,493	99.17%	可決
笠野　さち子	1,146,404	8,370	23,493	99.27%	可決
西畑　一宏	1,148,968	5,806	23,493	99.49%	可決
第２号議案
市川　育義	1,146,885	7,894	23,488	99.31%	可決
池本　守正	1,146,400	8,379	23,488	99.27%	可決
米田　紀子	1,146,759	8,020	23,488	99.30%	可決
第３号議案
阿南　剛	1,149,720	5,061	23,486	99.56%	可決
第４号議案	1,144,103	9,592	24,572	99.07%	可決
第５号議案	1,144,168	9,525	24,574	99.08%	可決
第６号議案	1,138,300	15,766	24,201	98.57%	可決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席およびその議決権の過半数の賛成です。

第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席およびその議決権の過半数の賛成です。

第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席およびその議決権の過半数の賛成です。

第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第６号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたことが明らかとなり、会社法上適法に決議が成立したため、上記確認ができた一部株主を除く本総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以　上