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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月27日 |
| 【会社名】 |
アイザワ証券グループ株式会社 |
| 【英訳名】 |
AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 社長執行役員 藍澤 卓弥 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都港区東新橋一丁目９番１号 |
| 【電話番号】 |
03(6852)7744 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 執行役員 大道 浩二 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都港区東新橋一丁目９番１号 |
| 【電話番号】 |
03(6852)7744 |
| 【事務連絡者氏名】 |
取締役 執行役員 大道 浩二 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03763 87080 アイザワ証券グループ株式会社 AIZAWA SECURITIES GROUP CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03763-000 2025-06-27 xbrli:pure
0101010_honbun_0004314703706.htm
１【提出理由】
当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①取締役会の監査機能を強化し、さらなる監査体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、定款第19条（員数）に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の上限を８名以内から10名以内に変更する。
②当社の経営体制に合わせて機動的な取締役会の運営を図るため、取締役会の招集権者及び議長を変更する。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。)９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藍澤卓弥、大石敦、真柴一裕、大道浩二、
馬場雄一、芝田康弘、増井喜一郎、武藤雅俊及び住釜智子の９名を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、新島直以、花房幸範及び清家麻紀の３名を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、平尾嘉昭を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成数
(個) |
反対数
(個) |
棄権数
(個) |
可決要件 |
決議の結果及び
賛成割合
(％) |
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第１号議案
定款一部変更の件 |
268,912 |
637 |
0 |
(注)１ |
可決 |
99.12 |
第２号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。)９名選任の件 |
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(注)２ |
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| 藍澤 卓弥 |
261,465 |
8,084 |
0 |
可決 |
96.38 |
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| 大石 敦 |
264,184 |
5,365 |
0 |
可決 |
97.38 |
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| 真柴 一裕 |
264,193 |
5,356 |
0 |
可決 |
97.38 |
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| 大道 浩二 |
268,934 |
615 |
0 |
可決 |
99.13 |
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| 馬場 雄一 |
268,950 |
599 |
0 |
可決 |
99.13 |
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| 芝田 康弘 |
268,921 |
628 |
0 |
可決 |
99.12 |
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| 増井 喜一郎 |
264,036 |
5,513 |
0 |
可決 |
97.32 |
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| 武藤 雅俊 |
269,002 |
547 |
0 |
可決 |
99.15 |
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| 住釜 智子 |
269,043 |
506 |
0 |
可決 |
99.17 |
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第３号議案
監査等委員である取締役３名選任の件 |
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(注)２ |
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| 新島 直以 |
265,571 |
3,976 |
0 |
可決 |
97.89 |
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| 花房 幸範 |
268,674 |
875 |
0 |
可決 |
99.03 |
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| 清家 麻紀 |
264,307 |
5,242 |
0 |
可決 |
97.42 |
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第４号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 |
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(注)２ |
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| 平尾 嘉昭 |
268,856 |
693 |
0 |
可決 |
99.10 |
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(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上