Hibino Corporation

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250627002549

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	ヒビノ株式会社
【英訳名】	Hibino Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　日比野　晃久
【本店の所在の場所】	東京都港区港南三丁目５番14号
【電話番号】	（03）3740-4391
【事務連絡者氏名】	執行役員ヒビノGMC経営企画グループ担当　大関　靖
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南三丁目５番14号
【電話番号】	（03）3740-4391
【事務連絡者氏名】	執行役員ヒビノGMC経営企画グループ担当　大関　靖
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05550 24690 ヒビノ株式会社 Hibino Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05550-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627002549

１【提出理由】

2025年６月25日開催の当社第62回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役８名選任の件

取締役として、日比野晃久、吉松聡、芋川淳一、久野慎幸、井澤孝、高野芳裕、金子基宏、山口孝太の８名を選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、新田信行を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役２名選任の件

補欠監査役として、須賀幸喜、自閑博巳の２名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
日比野　晃久	76,065	4,544	－		可決（93.36％）
吉松　聡	78,348	2,261	－		可決（96.17％）
芋川　淳一	79,840	769	－		可決（98.00％）
久野　慎幸	79,838	771	－		可決（97.99％）
井澤　孝	79,854	755	－		可決（98.01％）
高野　芳裕	79,828	781	－		可決（97.98％）
金子　基宏	79,519	1,090	－		可決（97.60％）
山口　孝太	79,841	768	－		可決（98.00％）
第２号議案				（注）１
新田　信行	80,004	605	－		可決（98.20％）
第３号議案				（注）１
須賀　幸喜	80,242	367	－		可決（98.49％）
自閑　博巳	76,152	4,457	－		可決（93.47％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上