臨時報告書_20250626174848

【表紙】

E02128 70130 株式会社ＩＨＩ IHI Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02128-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250626174848

2025年６月25日開催の当社第208回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

（１）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

①　期末配当に関する事項

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金70円　総額10,633,733,040円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月26日

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、満岡次郎、井手博、盛田英夫、小林淳、瀬尾明洋、佐藤篤、

中西義之、松田千恵子、碓井稔、内山俊弘、田中弥生、吉田憲一郎を選任するものです。

なお、中西義之、松田千恵子、碓井稔、内山俊弘、田中弥生、吉田憲一郎は社外取締役です。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、福本保明、早稲田祐美子を選任するものです。なお、早稲田祐美子は社外監査役です。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬総額として、年額10億9,000万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まない。）を維持し、うち社外取締役分を1億1,000万円以内へ改定するものです。

第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役（社外取締役を除く）を対象とした報酬制度として、新たに譲渡制限付株式報酬を導入するものです。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

（注）１　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以　上

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