DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Oct 20, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ATTILA DOGUDAN	CEO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	20.10.2014 12:18:35
2	KLAUS PETERMANN	CFO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	20.10.2014 12:23:20

Ortaklığın Adresi	:	Stephansplatz 12, 1010 Viyana, Avusturya
Telefon ve Faks Numarası	:	0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272
E-posta adresi	:	headoffice@doco.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	04.07.2014
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014
Genel Kurul Tarihi	:	03.07.2014

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Türkçe tercümesiyle ekte bulunmaktadır.

Şirketimizin, 03.07.2014 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2013/2014 Mali Yılı 1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014 hesap dönemine  ilişkin 16. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

3 Temmuz 2014 tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacagı hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 525 hissedar, 5.496.813 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.813

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.813

Evet oylari :5.496.813

Hayir oylari :0

Çekimser oylar :0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2013/2014 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 525 hissedar, 5.496.813 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.813

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.813

Evet oylari: 5.496.813

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2013/2014 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 525 hissedar, 1.506.267 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 1.506.267

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 15,46 %

Toplam geçerli oy sayisi: 1.506.267

Evet oylari: 1.506.267

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar:0

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2013/2014 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 526 hissedar, 5.496.843 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.784

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.784

Evet oylari:5.496.718

Hayir oylari:66

Çekimser oylar:59

Gündem maddesi 6:

2014/2015 mali yılı için denetçinin ve sirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 526 hissedar, 5.496.843 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.343

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.343

Evet oylari: 5.494.651

Hayir oylari: 1.692

Çekimser oylar: 500

Gündem maddesi 7:

Gözetim Kuruluna seçim - Werner Sporn

Mevcudiyet: 526 hissedar, 5.496.843 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.843

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.843

Evet oylari: 5.478.538

Hayir oylari: 18.305

Çekimser oylar: 0

Gözetim Kuruluna seçim - Georg Thurn Vrints

Mevcudiyet: 526 hissedar, 5.496.843 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.843

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.843

Evet oylari: 5.478.538

Hayir oylari: 18.305

Çekimser oylar: 0

Gözetim Kuruluna seçim - Christian Konrad

Mevcudiyet: 529 hissedar, 5.497.043 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.899

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.899

Evet oylari: 5.472.864

Hayir oylari: 24.035

Çekimser oylar:144

Gözetim Kuruluna seçim - Waldemar Jud

Mevcudiyet: 528 hissedar, 5.497.013 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.496.954

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.496.954

Evet oylari:5.463.957

Hayir oylari: 32.997

Çekimser oylar: 59

Gündem maddesi 8:

Yönetim Kurulu'nun

a) Anonim Sirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem

borsa üzerinden hem borsanın dısında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden

bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma

hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,

b) Anonim Sirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini

borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki

düzenlemenin anlamına uygun sekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden

çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,

c) esas sermayeyi kendine ait isbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul

kararı almaksızın düsürmesi,

d) 5.7.2012 tarihli genel kurul kararı ile 8. gündem maddesi ile, sirkete ait hisse senetlerinin

satın alması ile ilgili verilen yetkiyi feshederek yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması.

Mevcudiyet: 528 hissedar, 5.497.013 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.497.013

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 56,41 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.497.013

Evet oylari: 5.496.938

Hayir oylari: 75

Çekimser oylar: 0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.