Nippi,Incorporated

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	株式会社ニッピ
【英訳名】	Nippi,Incorporated
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　伊　藤　裕　子
【本店の所在の場所】	東京都足立区千住緑町１丁目１番１号
【電話番号】	03(3888)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　　井　上　善　之
【最寄りの連絡場所】	東京都足立区千住緑町１丁目１番１号
【電話番号】	03(3888)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長　　井　上　善　之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01120 79320 株式会社ニッピ Nippi,Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01120-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金 600円　　総額 1,725,434,400円

② 効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

① 第21条第１項は、取締役の任期について、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定める。

② 第21条第２項は、規定（増員または補欠として選任された取締役の任期）を削除する。

第３号議案　取締役７名選任の件

取締役として、伊藤裕子、井上善之、深澤幸洋、野村聡、宮脇幹太、児玉憲明及び東海林崇の７名を選任する。

第４号議案　補欠取締役１名選任の件

補欠取締役として、岡本英男を選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、藤井哲哉を選任する。

第６号議案　社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役の報酬額について、年額３千万円以内（社外取締役２名以内）に改定する。

第７号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役伊藤隆男、佐野武彦及び村上勝彦並びに監査役伊藤政人の４氏に対し、在任期間中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金に関する内規に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会及び監査役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	20,922	163	0	(注)１	可決	(99.2)
第２号議案 定款一部変更の件	20,868	217	0	(注)２	可決	(99.0)
第３号議案 取締役７名選任の件				(注)３
伊　藤　裕　子	19,309	1,776	0		可決	(91.6)
井　上　善　之	20,895	190	0		可決	(99.1)
深　澤　幸　洋	20,895	190	0		可決	(99.1)
野　村　　　聡	20,892	193	0		可決	(99.1)
宮　脇　幹　太	20,877	208	0		可決	(99.0)
児　玉　憲　明	20,876	209	0		可決	(99.0)
東　海　林　崇	20,854	231	0		可決	(98.9)
第４号議案 補欠取締役１名選任の件				(注)３
岡　本　英　男	20,840	245	0		可決	(98.8)
第５号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)３
藤　井　哲　哉	20,854	231	0		可決	(98.9)
第６号議案 社外取締役の報酬額改定の件	20,851	234	0	(注)１	可決	(98.9)
第７号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	17,871	3,214	0	(注)１	可決	(84.8)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。