臨時報告書_20250627082928

【表紙】

E01761 63330 株式会社帝国電機製作所 TEIKOKU ELECTRIC MFG.CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01761-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627082928

2025年６月26日開催の当社第121期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金69円　配当総額1,146,025,002円

②　効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　定款一部変更の件

当社の商号を「株式会社ＴＥＩＫＯＫＵ」に変更する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役として村田　潔、佐藤哲造、阿部孝司、渡真利千恵の４氏を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する退任時解除型譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、退任時解除型譲渡制限付株式を導入し、その付与のための報酬額を年額50,000千円以内、発行または処分される当社普通株式の総数を年50,000株以内とする。（当該制度導入に伴い、在任中解除型譲渡制限付株式は廃止。）

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	129,194	183	－	（注）１	可決　(95.39%)
第２号議案	128,131	1,246	－	（注）２	可決　(94.60%)
第３号議案
村田　　潔	128,839	538	－	（注）３	可決　(95.13%)
佐藤　哲造	128,930	447	－	（注）３	可決　(95.19%)
阿部　孝司	128,915	462	－	（注）３	可決　(95.18%)
渡真利千恵	128,705	672	－	（注）３	可決　(95.03%)
第４号議案	128,997	380	－	（注）１	可決　(95.24%)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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