臨時報告書_20250630142557

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	ニチハ株式会社
【英訳名】	ＮＩＣＨＩＨＡＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉岡　成充
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市港区汐止町12番地
【電話番号】	（０５２）３８１－２８１１（代表）
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。（同所は登記上の本店の所在地であり、本店業務は下記で行っております。）
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区錦二丁目18番19号（三井住友銀行名古屋ビル）
【電話番号】	（０５２）２２０－５１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員殿井一史
【縦覧に供する場所】	ニチハ株式会社東京支店（東京都中央区日本橋本町一丁目６番５号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E02415 79430 ニチハ株式会社 NICHIHA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02415-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630142557

当社は、2025年６月26日開催の当社第88期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金57円

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、吉岡成充、殿井一史、岡宗次、河内一弘、田尻直樹、西浩明、大谷和子及び野下えみを選任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、篠田菊弘及び岩本吉志子を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果


決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	319,530	232	0	（注）１	可決（99.86％）
第２号議案吉岡成充殿井一史岡　宗次河内一弘田尻直樹西　浩明大谷和子野下えみ	300,369 310,441 311,876 311,879 318,417 318,969 316,900 318,967	19,392 9,320 7,885 7,882 1,343 792 2,861 794	0 0 0 0 0 0 0 0	（注）２	可決（93.87％）可決（97.02％）可決（97.47％）可決（97.47％）可決（99.51％）可決（99.69％）可決（99.04％）可決（99.69％）
第３号議案篠田菊弘岩本吉志子	318,489 319,282	1,272 479	0 0	（注）２	可決（99.54％）可決（99.78％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち当社が各議案の賛否等を確認できた分の合計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しました。よって、表中の賛成、反対及び棄権の各個数には、本総会当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権を確認できていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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