eGuarantee,Inc.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	イー・ギャランティ株式会社
【英訳名】	ｅＧｕａｒａｎｔｅｅ,Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　江　藤　公　則
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】	03－6327－3577(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役　執行役員　経営管理部長　邨　井　　望
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】	03－6327－3609
【事務連絡者氏名】	常務取締役　執行役員　経営管理部長　邨　井　　望
【縦覧に供する場所】	イー・ギャランティ株式会社　大阪支店 (大阪市北区中之島３丁目２番４号) イー・ギャランティ株式会社　名古屋支店 (名古屋市西区牛島町六番１号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E05665 87710 イー・ギャランティ株式会社 eGuarantee,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05665-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金　37円　　総額　1,773,268,179円

ロ　効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　定款一部変更の件

定款について、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、定款第20条（任期）につき所要の変更を行う。

第３号議案　取締役９名選任の件

取締役として、江藤公則、唐津秀夫、邨井望、永井譲次、鹿野修司、黒澤秀雄、亀井信重、馬渕磨理子、堀貴広の９氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	418,025	1,523	0	(注)１	可決	99.2
第２号議案 定款一部変更の件	419,125	419	0	(注)２	可決	99.5
第３号議案 取締役９名選任の件				(注)３
江藤　公則	362,255	57,293	0	可決	86.0
唐津　秀夫	393,759	25,789	0	可決	93.5
邨井　望	393,761	25,787	0	可決	93.5
永井　譲次	393,542	26,006	0	可決	93.4
鹿野　修司	394,911	24,637	0	可決	93.8
黒澤　秀雄	396,434	23,114	0	可決	94.1
亀井　信重	384,713	34,835	0	可決	91.3
馬渕　磨理子	416,245	3,303	0	可決	98.8
堀　貴広	367,846	51,702	0	可決	87.3

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。