SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	シップヘルスケアホールディングス株式会社
【英訳名】	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS，INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大橋太
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市春日３丁目20番8号
【電話番号】	06（6369）0130
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　横山裕司
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市春日３丁目20番8号
【電話番号】	06（6369）0130
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　横山裕司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋２番１号)

E03450 33600 シップヘルスケアホールディングス株式会社 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03450-000 2025-06-30 xbrli:pure

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当社は、2025年６月27日開催の第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月27日

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金58円　　総額5,472,307,772円

ロ　効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　取締役11名選任の件

取締役として、古川國久、大橋太、小西賢三、小川宏隆、横山裕司、海野眞史、安田芳郎、

佐野精一郎、今別府敏雄、伊藤文代、西尾信也の11氏を選任する。

第３号議案　監査役４名選任の件

監査役として、水島藤一郎、戸田成重、南浩一、佐野信行の４氏を選任する。

第４号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

過去の株主総会で承認された報酬等の額とは別枠にて、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、

新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その額を年額60百万円以内（ただし、

使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とするとともに、付与する譲渡制限付株式の数の上限

その他の内容を定める。


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合 (％)
第１号議案剰余金処分の件	819,956	168		(注)１	可決	99.1
第２号議案取締役11名選任の件				(注)２
古川　國久	571,426	247,594	1,098	可決	69.1
大橋　太	719,740	99,285	1,098	可決	87.0
小西　賢三	791,427	28,697		可決	95.7
小川　宏隆	791,422	28,702		可決	95.7
横山　裕司	815,886	4,238		可決	98.6
海野　眞史	815,878	4,246		可決	98.6
安田　芳郎	815,864	4,260		可決	98.6
佐野　精一郎	818,529	1,595		可決	98.9
今別府　敏雄	818,373	1,751		可決	98.9
伊藤　文代	818,414	1,710		可決	98.9
西尾　信也	742,722	77,401		可決	89.8
第３号議案監査役４名選任の件				(注)２
水島　藤一郎	516,453	303,668		可決	62.4
戸田　成重	787,017	33,090	16	可決	95.1
南　浩一	535,288	284,833		可決	64.7
佐野　信行	818,728	1,396		可決	99.0
第４号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	787,770	32,013	341	(注)１	可決	95.2

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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