臨時報告書_20250630155304

【表紙】

E02387 72840 盟和産業株式会社 MEIWA INDUSTRY CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02387-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630155304

2025年６月26日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ　当社普通株式１株につき金25円

配当総額　　　　87,475,900円

ロ　効力発生日　　2025年６月27日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件

飯塚　清、丸茂康弘、高桑重徳、桐生直規、原　秋彦、市川一郎を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

森山弘和、小峰　光、梶谷太作を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

宇佐美雅彦を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収への対応方針)の更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収への対応方針)の更新をするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	20,372	129	－	（注）１	可決　(99.33)
第２号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件
飯塚　　清	19,600	901	－	可決　(95.57)
丸茂　康弘	19,633	868	－	可決　(95.73)
高桑　重徳	19,626	875	－	（注）２	可決　(95.69)
桐生　直規	20,299	202	－		可決　(98.98)
原　　秋彦	19,609	892	－		可決　(95.61)
市川　一郎	19,623	878	－	可決　(95.68)
第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件				（注）２
森山　弘和	19,636	865	－	可決　(95.74)
小峰　　光	19,687	814	－	可決　(95.99)
梶谷　太作	19,673	828	－	可決　(95.92)
第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	20,309	192	－	（注）２	可決　(99.02)
第５号議案当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収への対応方針)の更新の件	19,633	868	－	（注）１	可決　(95.73)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal