Japan Airport Terminal Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250630141551

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	日本空港ビルデング株式会社
【英訳名】	Japan Airport Terminal Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　田中　一仁
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港三丁目３番２号　第１旅客ターミナルビル
【電話番号】	03（5757）8000
【事務連絡者氏名】	上席常務執行役員企画管理本部長　　細谷　重利
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港三丁目３番２号　第１旅客ターミナルビル
【電話番号】	03（5757）8000
【事務連絡者氏名】	上席常務執行役員企画管理本部長　　細谷　重利
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03863 97060 日本空港ビルデング株式会社 Japan Airport Terminal Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03863-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630141551

１【提出理由】

当社は、2025年６月26日開催の当社第81回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金55円

第２号議案　定款一部変更の件

最適な経営体制の構築を可能にし、経営責任の明確化や、コーポレートガバナンスの強化を図るため、役付取締役に関する規定の削除及び相談役に関する規定の削除等、所要の変更を行う。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、田中一仁、小山陽子、藤野威、松田圭史、

木村惠司、福澤一郎、川俣幸宏、斎藤祐二、須藤修、田口繁敬及び神宮寺勇の11氏を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、岩崎賢二、中條謙太の２氏を選任する。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に杉田庸子氏を選任する。

第６号議案　社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額60百万円以内と改定する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果
賛成率（％） （注）４	可否
---	---	---	---	---	---	---
第１号議案	808,186	533		（注）１	98.66	可
第２号議案	808,161	579		（注）２	98.66	可
第３号議案				（注）３
田中　一仁	739,414	67,382	1,938	90.27	可
小山　陽子	784,722	24,016		95.80	可
藤野　威	785,559	23,179		95.90	可
松田　圭史	785,555	23,183		95.90	可
木村　惠司	736,781	71,952		89.95	可
福澤　一郎	639,911	168,826		78.12	可
川俣　幸宏	781,554	27,183		95.41	可
斎藤　祐二	640,667	168,070		78.21	可
須藤　修	806,258	2,482		98.43	可
田口　繁敬	800,705	8,032		97.75	可
神宮寺　勇	800,699	8,038		97.75	可
第４号議案				（注）３
岩崎　賢二	806,303	2,436		98.43	可
中條　謙太	789,977	18,759		96.44	可
第５号議案				（注）３
杉田　庸子	807,770	970		98.61	可
第６号議案	806,216	2,221	302	（注）１	98.42	可

注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

４．賛成の割合の計算方法は、事前行使分及び本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上