NIPPON KAYAKU CO.,LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	日本化薬株式会社
【英訳名】	NIPPON KAYAKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　川村　茂之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
【電話番号】	03(6731)5200
【事務連絡者氏名】	執行役員　法務部長　小日向　伊知夫
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
【電話番号】	03(6731)5918
【事務連絡者氏名】	執行役員　法務部長　小日向　伊知夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所  　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00836 42720 日本化薬株式会社 NIPPON KAYAKU CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00836-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第168回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①期末配当に関する事項

（イ）当社普通株式１株につき金37円50銭

（ロ）期末配当が効力を生ずる日　2025年６月27日

②その他の剰余金の処分に関する事項

（イ）増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金　25,000,000,000円

（ロ）減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金　　　25,000,000,000円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、川村茂之、島田博史、井上晋司、武田真、藤島安之、房村精一、赤松育子、加藤康仁及び椿本光弘を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、齋藤長史を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	1,294,665	633	184	(注)１	可決	98.55
第２号議案 取締役９名選任の件				(注)２
川村茂之	1,268,704	26,601	184	可決	96.57
島田博史	1,286,558	8,749	184	可決	97.93
井上晋司	1,286,586	8,721	184	可決	97.93
武田真	1,286,567	8,740	184	可決	97.93
藤島安之	1,287,988	7,319	184	可決	98.04
房村精一	1,288,192	7,116	184	可決	98.05
赤松育子	1,290,839	4,469	184	可決	98.26
加藤康仁	1,286,427	8,879	184	可決	97.92
椿本光弘	1,283,434	11,871	184	可決	97.69
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
齋藤長史	1,191,708	103,594	184	可決	90.71

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。