臨時報告書_20250627141439

【表紙】

E27032 45840 キッズウェル・バイオ株式会社 Kidswell Bio Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E27032-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250627141439

2025年６月27日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

取締役として、紅林伸也、三谷泰之、栄木憲和、西岡佐知子の４氏を選任するものであります。なお、栄木憲和、西岡佐知子の両氏は社外取締役であります。

第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

①　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の内容

会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えを行います。

イ　減少する資本金及び資本準備金の額

資本金　　　 2,536,206,494円のうち、 2,486,206,494円

資本準備金　11,841,807,133円のうち、11,841,807,133円

ロ　増加するその他資本剰余金の額

その他資本剰余金　14,328,013,627円

②　剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、増加したその他資本剰余金14,328,013,627円のうち11,902,990,378円を減少させ、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

イ　減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　11,902,990,378円

ロ　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　11,902,990,378円

③　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年８月１日

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注１）
紅林　伸也	189,362	1,181	0		可決　95.70
三谷　泰之	189,377	1,166	0		可決　95.70
栄木　憲和	188,724	1,819	0		可決　95.37
西岡　佐知子	188,748	1,795	0		可決　95.39
第２号議案	189,479	1,199	0	（注２）	可決　95.76

（注１）　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

（注２）　出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使期限までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上

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