FUJIX Ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社フジックス
【英訳名】	FUJIX Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　藤井　一郎
【本店の所在の場所】	京都府京都市北区平野宮本町５番地
【電話番号】	075-463-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長　松尾　勇治
【最寄りの連絡場所】	京都府京都市北区平野宮本町５番地
【電話番号】	075-463-8111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部長　松尾　勇治
【縦覧に供する場所】	株式会社フジックス東京支店 　(東京都豊島区目白五丁目４番13号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00610 36000 株式会社フジックス FUJIX Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00610-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　金50円00銭

総　　　　額 　　　　　 68,830,400円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

藤井一郎、松尾勇治、藤井翔太、上原康裕及び伊藤和夫の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

吉田薫、山田善紀及び寺町雅人の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

国松治一氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任する監査等委員である取締役川嶋伸久氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	10,065	135	0	(注)１	可決	94.22
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				(注)２
藤井　一郎 松尾　勇治 藤井　翔太 上原　康裕 伊藤　和夫	10,078 10,088 10,052 10,088 10,088	122 112 148 112 112	0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決	94.34 94.43 94.09 94.43 94.43
第３号議案 監査等委員である 取締役３名選任の件				(注)２
吉田　薫 山田　善紀 寺町　雅人	10,082 10,089 10,089	118 111 111	0 0 0	可決 可決 可決	94.37 94.44 94.44
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件	10,053	147	0	(注)２	可決	94.10
第５号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	9,623	577	0	(注)１	可決	90.08

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。