Takamiya Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250627145414

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社タカミヤ
【英訳名】	Takamiya Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長　　　　　　　　　髙宮　一雅
【本店の所在の場所】	大阪市北区大深町３番１号
【電話番号】	０６（６３７５）３９１８
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員経営管理本部長　　　　辰見　知哉
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区大深町３番１号
【電話番号】	０６（６３７５）３９１８
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員経営管理本部長　　　　辰見　知哉
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E05493 24450 株式会社タカミヤ Takamiya Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05493-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627145414

１【提出理由】

2025年６月25日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

髙宮一雅、髙宮章好、安部　努、安田秀樹、向山雄樹、辰見知哉、川上和伯、下川浩司及び古市　德を取締役に選任するものであります。

第２号議案　会計監査人選任の件

アーク有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案				（注）１
髙宮　一雅	261,082	37,875	－		可決　89.44
髙宮　章好	271,181	27,776	－		可決　92.24
安部　努	286,385	12,572	－		可決　96.47
安田　秀樹	287,035	11,922	－		可決　96.65
向山　雄樹	287,026	11,931	－		可決　96.65
辰見　知哉	286,474	12,483	－		可決　96.50
川上　和伯	286,492	12,465	－		可決　96.50
下川　浩司	247,702	51,255	－		可決　85.71
古市　德	286,316	12,641	－		可決　96.45
第２号議案	298,203	868	－	（注）１	可決　99.76

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上