tenox corporation

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250627160856

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社テノックス
【英訳名】	TENOX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　若尾　直
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】	０３（３４５５）７７５８（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　梶山　直毅
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】	０３（３４５５）７７５８（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　　梶山　直毅
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00232 19050 株式会社テノックス TENOX CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00232-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627160856

１【提出理由】

当社は、2025年６月27日開催の当社第55回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

法令に定める取締役の員数を欠くことがある場合に備え、補欠の取締役に関する規定を新設して、補欠の取締役の選任決議の有効期間を定めるものであります。

第２号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金29円　総額198,776,324円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として若尾直、高橋勝規、又吉直哉、谷山敦之、佐野雅哉および黒河徹の６名を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として井上悟志を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	52,328	549	0	（注）１	可決（97.96％）
第２号議案	52,328	549	0	（注）２	可決（97.96％）
第３号議案
若尾　直	49,304	3,573	0	（注）３	可決（92.30％）
高橋　勝規	51,485	1,392	0		可決（96.38％）
又吉　直哉	51,851	1,026	0		可決（97.07％）
谷山　敦之	51,886	991	0		可決（97.13％）
佐野　雅哉	51,599	1,278	0		可決（96.59％）
黒河　徹	52,079	798	0		可決（97.49％）
第４号議案
井上　悟志	51,995	882	0	（注）３	可決（97.33％）

（注）１．議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前営業日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上