DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
【英訳名】	DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長ＣＥＯ兼グループＣＥＯ　小野有理
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区塚本一丁目15番27号
【電話番号】	03-6302-8211（代表）
【事務連絡者氏名】	専務執行役員ＣＦＯ　徳原英真
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区塚本一丁目15番27号
【電話番号】	03-6302-8211（代表）
【事務連絡者氏名】	井上修
【縦覧に供する場所】	名称　株式会社東京証券取引所 　(所在地)　東京都中央区日本橋兜町２番１号

E34065 66990 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 DIAMOND ELECTRIC HOLDINGS Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E34065-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　

資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

イ　資本準備金の額の減少の内容

１）　減少する資本準備金の額

資本準備金4,590,853,260円のうち、4,200,000,000円

２）　効力発生日

2025年７月18日

ロ　剰余金の処分の内容

１）　減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　　　　　　　　 2,571,680,769円

２）　増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　　　　　　　 2,571,680,769円　　　　

第２号議案

剰余金の配当の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金25円00銭　　           総額228,189,275円

ロ　効力発生日

2025年７月22日

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

小野有理、吉田夛佳志、岡本岳、小谷カオルを取締役に選任するものであります。

第４号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

奥下英己、入江正孝を取締役（監査等委員）に選任するものであります。

第５号議案　会計監査人選任の件

東陽監査法人を会計監査人に選任するものであります。 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件件	47,452	833	0	(注)１	可決	98.27
第２号議案 剰余金の配当の件	47,625	660	0	(注)１	可決	98.63
第３号議案 取締役４名選任の件				(注)２
小野有理	38,588	9,697	0	可決	79.91
吉田夛佳志	44,744	3,541	0	可決	92.66
岡本岳	44,776	3,509	0	可決	92.73
小谷カオル	47,356	929	0	可決	98.07
第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件				(注)２
奥下英己	47,292	993	0	可決	97.94
入江正孝	46,518	1,767	0	可決	96.34
第５号議案 会計監査人の選任の件	47,451	834	0	（注)１	可決	98.27

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(注) ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）該当事例はありません。