Nishimatsu Construction Co., Ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	西松建設株式会社
【英訳名】	Nishimatsu Construction Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　細　川　雅　一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
【電話番号】	03（3502）0232
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理統括室副室長 兼 総務部長　　鳥　居　久　嗣
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目17番１号
【電話番号】	03(3502)0232
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理統括室副室長 兼 総務部長　　鳥　居　久　嗣
【縦覧に供する場所】	西松建設株式会社　西日本支社 　大阪市中央区釣鐘町二丁目４番７号 西松建設株式会社　中部支社 　名古屋市東区泉二丁目27番14号 株式会社東京証券取引所 　東京都中央区日本橋兜町２番１号

E00060 18200 西松建設株式会社 Nishimatsu Construction Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00060-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月26日開催の第88期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

1．期末配当に関する事項

(1)配当財産の種類　金銭

(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 　　 120円

総額　　　　　 　 4,763,382,840円

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

2．その他の剰余金の処分に関する事項

(1)減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　 5,000,000,000円

(2)増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 　      5,000,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。）として、細川雅一、一色眞人、渋井修、

濵﨑伸介を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、伊藤弥生、菊地美佐子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	決議結果（賛成比率)
第１号議案 剰余金処分の件	300,941	483	0	可決	（99.47％）
第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）４名選任の件
細　川　　雅　一	288,008	13,418	0	可決	（95.20％）
一　色　　眞　人	299,494	1,934	0	可決	（98.99％）
渋　井　　　　修	299,699	1,729	0	可決	（99.06％）
濵　﨑　　伸　介	299,711	1,717	0	可決	（99.07％）
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
伊　藤　　弥　生	300,567	864	0	可決	（99.35％）
菊　地　　美佐子	300,806	625	0	可決	（99.43％）

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

1. 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日の出席株主の一部による各議案への賛否のうち当社が確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日の出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。