臨時報告書_20250630134208

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	令和７年６月30日
【会社名】	徳倉建設株式会社
【英訳名】	TOKURA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　徳倉克己
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目13番５号
【電話番号】	052-961-3271
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　郡司　哲夫
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦三丁目13番５号
【電話番号】	052-961-3271
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長　郡司　哲夫
【縦覧に供する場所】	徳倉建設株式会社　東京支店（東京都港区高輪三丁目19番23号）徳倉建設株式会社　大阪支店（大阪市天王寺区国分町16番20号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E00079 18920 徳倉建設株式会社 TOKURA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00079-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630134208

2025年６月27日開催の当社第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその種類

当社普通株式１株につき金180円　総額378,676,260円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として末平達美を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	19,323	10	－	（注）１	可決　99.13
第２号議案監査役１名選任の件
末平　達美	19,322	29	－	（注）２	可決　99.03

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上、適法に決議が成立したためであります。

本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal