NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO.,LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	日本コンクリート工業株式会社
【英訳名】	NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　塚　本　　博
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦４丁目６番14号　ＮＣ芝浦ビル
【電話番号】	03(3452)1014
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　　椙　田　　宜　彦
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦４丁目６番14号　ＮＣ芝浦ビル
【電話番号】	03(3452)1014
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　　椙　田　　宜　彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01142 52690 日本コンクリート工業株式会社 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01142-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第94回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役８名選任の件

取締役として、塚本博、椙田宜彦、饗場潔、小寺満、角柄明彦、間塚道義、松本武徳および広瀬史乃を選任

する。

第２号議案　監査役１名選任の件

監査役として、菅原修を選任する。

第３号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）継続の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第１号議案				(注)１
塚本　　博	346,068	80,644	0	可決	(80.73％)
椙田　宜彦	405,793	20,919	0	可決	(94.66％)
饗場　　潔	424,220	2,492	0	可決	(98.96％)
小寺　　満	405,949	20,763	0	可決	(94.70％)
角柄　明彦	405,798	20,914	0	可決	(94.66％)
間塚　道義	408,953	17,759	0	可決	(95.40％)
松本　武徳	408,412	18,300	0	可決	(95.27％)
広瀬　史乃	424,168	2,544	0	可決	(98.95％)
第２号議案
菅原　　修	424,739	1,983	0	可決	(99.08％)
第３号議案	345,675	81,047	0	(注)２	可決	(80.63％)

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日委任状の提出による代理公使分の確認ならびに当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。