臨時報告書_20250630125503

【表紙】

E01334 58030 株式会社フジクラ Fujikura Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01334-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630125503

2025年６月27日開催の当社第177期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　配当財産の種類

金銭

②　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金66.5円　　総額18,380,774,430円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

第２号議案　監査等委員でない取締役６名選任の件

監査等委員でない取締役として、岡田直樹、坂野達也、飯島和人、吉川恵治、小池利和、及び柳瀬英喜を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、成毛幸二、山田保裕、田邊るみ子、及び中村明日香を選任する。

第４号議案　監査等委員でない取締役の報酬額改定の件

監査等委員でない取締役の報酬を年額700百万円以内（うち、社外取締役分100百万円以内）とする。

第５号議案　監査等委員でない取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件

監査等委員でない取締役に対する株式報酬の額を、１事業年度につき500百万円以内かつ285千株以内とする。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	2,103,437	1,112	0	（注）１	可決　98.79％
第２号議案
岡田　直樹	2,059,822	34,856	9,892	（注）２	可決　96.74％
坂野　達也	2,097,580	6,993	0		可決　98.51％
飯島　和人	2,096,825	7,747	0		可決　98.48％
吉川　恵治	2,097,859	6,714	0		可決　98.53％
小池　利和	2,101,501	3,073	0		可決　98.70％
柳瀬　英喜	2,101,964	2,610	0		可決　98.72％
第３号議案
成毛　幸二	1,950,008	154,541	0	（注）２	可決　91.58％
山田　保裕	2,102,576	1,987	0		可決　98.75％
田邊るみ子	2,102,575	1,988	0		可決　98.75％
中村明日香	2,102,465	2,098	0		可決　98.74％
第４号議案	2,098,785	3,763	2,010	（注）１	可決　98.57％
第５号議案	2,080,442	22,076	2,052	（注）１	可決　97.71

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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