YAMADA HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250630113117

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月30日
【会社名】	株式会社ヤマダホールディングス
【英訳名】	YAMADA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼CEO　山田 昇
【本店の所在の場所】	群馬県高崎市栄町１番１号
【電話番号】	０５７０（０７８）１８１　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員CFO　古谷野 賢一
【最寄りの連絡場所】	群馬県高崎市栄町１番１号
【電話番号】	０５７０（０７８）１８１　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役兼専務執行役員CFO　古谷野 賢一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03139 98310 株式会社ヤマダホールディングス YAMADA HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03139-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630113117

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金13円　　総額　9,009,891,332円

効力発生日　2025年６月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

山田 昇、上野 善紀、小暮 めぐ美、古谷野 賢一、長野 毅、得平 司、光成 美樹

を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

なお、得平 司、光成 美樹は、社外取締役であります。

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案  剰余金処分の件	4,620,936	79,395	2,603	（注）１	可決 （98.26％）
第２号議案  取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件				（注）２
山田　昇	4,435,212	264,870	7,231		可決 （94.22％）
上野　善紀	4,299,383	400,699	7,231		可決 （91.33％）
小暮　めぐ美	4,557,619	147,097	2,603		可決 （96.82％）
古谷野　賢一	4,598,053	106,663	2,603		可決 （97.68％）
長野　毅	4,606,315	98,401	2,603		可決 （97.85％）
得平　司	4,596,522	108,192	2,603		可決 （97.65％）
光成　美樹	4,617,979	86,738	2,603		可決 （98.10％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以　上