SHINNIHON CORPORATION

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	新日本建設株式会社
【英訳名】	SHINNIHON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙見　克司
【本店の所在の場所】	千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３
【電話番号】	043(213)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長　高橋　苗樹
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３
【電話番号】	043(213)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長　高橋　苗樹
【縦覧に供する場所】	新日本建設株式会社　東京支店 (東京都中央区日本橋堀留町一丁目４番８号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00221 18790 新日本建設株式会社 SHINNIHON CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00221-000 2025-06-30 xbrli:pure

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当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月27日

第１号議案剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

（1）株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金30円（設立60周年記念配当３円含む）　総額1,754,689,440円

（2）効力発生日

2025年６月30日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

（1）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　9,000,000,000円

（2）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　9,000,000,000円

第２号議案　取締役９名選任の件

金綱一男、髙見克司、鈴木政幸、高橋苗樹、金綱康人、木津進、高橋真司、鈴木達也及び大嶋幸児の９氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案監査役１名選任の件

本総会終結の時をもって監査役を辞任により退任される吉川直明氏の補欠として、橋本都子氏を監査役に選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される三上順一氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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