臨時報告書_20250630114036

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	伊勢湾海運株式会社
【英訳名】	ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙見　昌伸
【本店の所在の場所】	名古屋市港区入船一丁目７番40号
【電話番号】	(052)661-5181　(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　下条　義裕
【最寄りの連絡場所】	名古屋市港区入船一丁目７番40号
【電話番号】	(052)661-5181　(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員　下条　義裕
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E04330 93590 伊勢湾海運株式会社 ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04330-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630114036

2025年６月27日開催の当社第102回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金17円（普通配当12円、特別配当５円）

総額432,604,967円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月30日

③　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　1,000,000,000円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　1,000,000,000円

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、髙見昌伸、森光男、髙橋昭彦、菅野孝一、間瀬宏及び江島まゆみを選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、牧野内さつきを選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	213,134	838	14	（注）１	可決　（99.60％）
第２号議案				（注）２
髙見　昌伸	212,498	1,488	0		可決　（99.30％）
森　　光男	212,731	1,255	0		可決　（99.41％）
髙橋　昭彦	212,960	1,026	0		可決　（99.52％）
菅野　孝一	212,810	1,176	0		可決　（99.45％）
間瀬　宏	212,378	1,608	0		可決　（99.25％）
江島　まゆみ	212,893	1,093	0		可決　（99.49％）
第３号議案	210,999	2,987	0	（注）２	可決　（98.60％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各議決権事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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