KITAZAWASANGYOco.,ltd.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月30日
【会社名】	北沢産業株式会社
【英訳名】	KITAZAWA SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　北　川　正　樹
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代官山町6番6号
【電話番号】	03(5485)5111
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　石塚　洋
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区東二丁目23番2号
【電話番号】	03(5485)5020
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　石塚　洋
【縦覧に供する場所】	北沢産業株式会社　大宮支店 （埼玉県さいたま市北区宮原町二丁目99番5号） 北沢産業株式会社　千葉支店 （千葉県千葉市中央区都町二丁目12番10号） 北沢産業株式会社　横浜支店 （神奈川県横浜市緑区青砥町623番地1　やま喜ビル102号室） 北沢産業株式会社　名古屋支店 （愛知県名古屋市名東区平和が丘五丁目44番地） 北沢産業株式会社　大阪支店 （大阪府大阪市淀川区宮原一丁目17番33号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

E01398 99300 北沢産業株式会社 KITAZAWA SANGYO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01398-000 2025-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金10円　　総額185,899,220円

ロ　効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、北川正樹、石塚洋、小山栄樹、神田浩徳、甲田欣豊、長谷川英樹、

青木茂男、山田正人、髙木いづみを選任するものであります。

第３号議案　当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を更新するものであります。

＜株主提案（第４号議案）＞

第４号議案　取締役１名選任の件

取締役として、森下篤史を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
＜会社提案（第１号議案から第３号議案）＞
第１号議案 剰余金処分の件	137,707	15,953	0	(注)１	可決	89.62
第２号議案 取締役９名選任の件				(注)２
北　川　正　樹	151,644	2,009	6	可決	98.69
石　塚　　洋	151,843	1,810	6	可決	98.82
小　山　栄　樹	151,725	1,928	6	可決	98.74
神　田　浩　徳	151,726	1,927	6	可決	98.74
甲　田　欣　豊	151,730	1,923	6	可決	98.74
長谷川　英　樹	151,731	1,922	6	可決	98.75
青　木　茂　男	151,830	1,823	6	可決	98.81
山　田　正　人	151,843	1,810	6	可決	98.82
髙　木　いづみ （戸籍上の氏名：神門いづみ）	151,599	2,054	6	可決	98.66
第３号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の更新の件	135,304	18,354	1	(注)１	可決	88.05
＜株主提案（第４号議案）＞
第４号議案 取締役１名選任の件				(注)２
森　下　篤　史	20,296	130,569	2,792	否決	13.21

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。