臨時報告書_20250630084300

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	大末建設株式会社
【英訳名】	DAISUE CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　村　尾　和　則
【本店の所在の場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号
【電話番号】	（06）6121－7121
【事務連絡者氏名】	総務部長　　　　岩　田　泰　実
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号
【電話番号】	（06）6121－7121
【事務連絡者氏名】	総務部長　　　　岩　田　泰　実
【縦覧に供する場所】	大末建設株式会社　東京本店（東京都江東区新砂一丁目７番27号）大末建設株式会社　名古屋支店（名古屋市北区城見通三丁目５番地）株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00093 18140 大末建設株式会社 DAISUE CONSTRUCTION CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00093-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630084300

2025年６月26日開催の当社第79回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として村尾和則、片岡基宏、鶴浩一郎、松田健城、

中庄谷博規、磯和春美、梶原祐理子の７氏を選任する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役等を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定

の件

本件は、取締役（監査等委員である取締役等を除く。）に対し、信託型の業績連動型株式報酬制度

（連続する３事業年度を対象期間とし、合計500百万円を上限とする金員の拠出及び業績と役位に応

じた当社株式の交付等を行うもの）を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
村尾和則	55,538	8,763	705	（注１）	可決85.06%
片岡基宏	55,534	8,767	705	（注１）	可決85.06%
鶴浩一郎	63,957	344	705	（注１）	可決97.96%
松田健城	63,966	335	705	（注１）	可決97.97%
中庄谷博規	62,943	1,358	705	（注１）	可決96.40%
磯和春美	55,433	8,868	705	（注１）	可決84.90%
梶原祐理子	55,422	8,879	705	（注１）	可決84.88%
第２号議案	55,681	8,771	705	（注２）	可決85.28%

（注）１.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成によります。

２.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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