臨時報告書_20250627125410

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	明星工業株式会社
【英訳名】	MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　栁瀬　徹次
【本店の所在の場所】	大阪市西区京町堀一丁目８番５号
【電話番号】	大阪（06）6447-0275（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　財務部長　田中　厚生
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区湊一丁目８番15号明星工業株式会社　東京本部
【電話番号】	東京（03）3206-7900（代表）
【事務連絡者氏名】	東京総務課長　寺﨑　夕起夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）明星工業株式会社　東京本部（東京都中央区湊一丁目８番15号）

E00161 19760 明星工業株式会社 MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00161-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250627125410

2025年６月26日開催の当社第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金39円　総額　1,861,698,267円

効力発生日　2025年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、栁瀬徹次、篠原基嗣、藤野景三及び都木裕の

４名を再選する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、上村恭一及び岸田光正の２名を再選し、新たに髙瀬善久の１名、

計３名を選任する。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため

の報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額は年額50百万円以内、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年３万株以内とする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	370,334	649	－	（注）１	可決（99.83％）
第２号議案				（注）２
栁瀬　徹次	363,268	7,715	－		可決（97.92％）
篠原　基嗣	370,144	839	－		可決（99.77％）
藤野　景三	370,112	871	－		可決（99.77％）
都木　裕	370,121	862	－		可決（99.77％）
第３号議案				（注）２
髙瀬　善久	319,583	51,393	－		可決（86.15％）
上村　恭一	228,994	141,982	－		可決（61.73％）
岸田　光正	369,805	1,171	－		可決（99.68％）
第４号議案	365,846	5,137	－	（注）１	可決（98.62％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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