臨時報告書_20250630131834

【表紙】

E04178 90680 丸全昭和運輸株式会社 Maruzen Showa Unyu Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04178-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630131834

2025年６月27日開催の当社第123回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金90円

総額　1,786,302,720円

②　その他の剰余金の処分に関する事項

(1）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　5,800,000,000円

(2）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　5,800,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、浅井俊之、岡田廣次、中村匡宏、安藤雄一を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	181,557	77	10	（注）１	可決　99.95
第２号議案
浅井　俊之	164,188	17,443	10	（注）２	可決　90.39
岡田　廣次	160,523	21,108	10	（注）２	可決　88.37
中村　匡宏	173,882	7,751	10	（注）２	可決　95.73
安藤　雄一	177,981	3,652	10	（注）２	可決　97.98

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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