SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	櫻島埠頭株式会社
【英訳名】	SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　谷本　祐介
【本店の所在の場所】	大阪市此花区梅町1丁目1番11号
【電話番号】	06（6461）5331（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　専務執行役員　佐藤　禎広
【最寄りの連絡場所】	大阪市此花区梅町１丁目１番11号
【電話番号】	06（6461）5331（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　専務執行役員　佐藤　禎広
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E04322 93530 櫻島埠頭株式会社 SAKURAJIMA FUTO KAISHA,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04322-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金40円　　配当総額60,669,960円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、松岡眞、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、森下勝、種村泰一、德平隆之の７氏を選任するもので

あります。なお、種村泰一、德平隆之の両氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、前田浩伯氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、香山久美氏を選任するものであります。

なお、香山久美氏は補欠の社外監査役であります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	10,201	702	0	(注)１	可決	93.55
第２号議案 取締役7名選任の件 　松岡　眞 　谷本　祐介 　佐藤　禎広 　藤井　守 　森下　勝 　種村　泰一 　德平　隆之	10,177 　　　　　10,171 10,760 10,760 10,761 10,760 10,760	726 732 143 143 142 143 143	0 0 0 0 0 0 0	(注)２	可決 　可決 　可決　　 　可決 　可決 　可決 　可決	93.33 93.27 98.67 98.67 98.68 98.67 98.67
第３号議案 監査役1名選任の件 　前田　浩伯	10,783	120	0	(注)２	可決	98.89
第４号議案 補欠監査役1名選任の件 　香山　久美	10,780	123	0	(注)２	可決	98.86

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。