臨時報告書_20250627180910

【表紙】

E04243 91190 飯野海運株式会社 IINO KAIUN KAISHA, LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E04243-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250627180910

2025年６月26日開催の当社第134期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金33円　　総額3,491,500,947円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月27日

第２号議案　取締役８名選任の件

大谷祐介、鮒子田修、藤村誠一、保木裕二、三好真理、野々村智範、髙橋静代及び姫野毅を取締役に

選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

清水紀和を監査役に選任するものであります。

第４号議案　当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)承認の件

原方針に替えて新たな「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)」を導入するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	937,067	1,519	－	（注）１	可決　99.49
第２号議案　大谷　祐介　鮒子田　修　藤村　誠一　保木　裕二　三好　真理　野々村　智範　髙橋　静代　姫野　毅	902,526 914,887 914,893 914,551 914,776 914,958 914,873 914,976	36,071 23,710 23,704 24,046 23,822 23,640 23,725 23,622	－－－－－－－－	（注）２	可決　95.82 可決　97.13 可決　97.13 可決　97.10 可決　97.12 可決　97.14 可決　97.13 可決　97.14
第３号議案	882,198	56,417	－	（注）２	可決　93.66
第４号議案	654,715	283,905	－	（注）１	可決　69.51

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

AI Terminal