NICHIREKI GROUP CO., LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	ニチレキグループ株式会社
【英訳名】	NICHIREKI GROUP CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　小幡　学
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北四丁目３番29号
【電話番号】	03-3265-1511
【事務連絡者氏名】	上級執行役員総務部長　齊藤　誠
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北四丁目３番29号
【電話番号】	03-3265-1511
【事務連絡者氏名】	総務部部長代理　遠藤　浩隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01077 50110 ニチレキグループ株式会社 NICHIREKI GROUP CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01077-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円　　総額1,173,141,520円

ハ　効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小幡　学、川口裕司、羽入昭吉、戸塚浩行、山本　淳、伊藤達也、小林　修、渋村晴子、城處琢也及び福田美詠子を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	260,812	167	0	(注)１	可決	99.93
第２号議案				(注)２
１　小幡　学 　２　川口裕司 　３　羽入昭吉 　４　戸塚浩行 　５　山本　淳 　６　伊藤達也 　７　小林　修 　８　渋村晴子 　９　城處琢也 　10　福田美詠子	260,334 260,334   260,409 260,350 260,405 260,360 231,420 260,340 260,401 260,400	649 649 574 633 578 623 29,563 643 582 583	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	99.75 99.75 99.78 99.75 99.77 99.76 88.67 99.75 99.77 99.77

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権数の割合である。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。