臨時報告書_20250630095131

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社　木曽路
【英訳名】	KISOJI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　中川　晃成
【本店の所在の場所】	名古屋市昭和区白金三丁目18番13号
【電話番号】	052（872）1811
【事務連絡者氏名】	総務部長　戸谷明宏
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区東陽二丁目４番２号　新宮ビル５階
【電話番号】	03（3699）1235
【事務連絡者氏名】	常務取締役　大橋　浩
【縦覧に供する場所】	株式会社　木曽路　東日本本部（東京都江東区東陽二丁目４番２号　新宮ビル５階）株式会社　東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社　名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E03121 81600 株式会社　木曽路 KISOJI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03121-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630095131

2025年６月27日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

1.期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金33円（普通配当18円　特別配当15円）

総額929,287,920円

2.剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　1,000,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　1,000,000,000円

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉江源之、松岡利朗、大橋浩、中根昌秋、

中川晃成、松井常芳、伊藤邦昭を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、新實曜子、熊田登与子、平野善得を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	165,321	714	－	（注）１	可決（97.94％）
第２号議案				（注）１
吉江　源之	143,236	22,826	－		可決（84.84％）
松岡　利朗	158,965	7,097	－		可決（94.16％）
大橋　浩	158,979	7,083	－		可決（94.17％）
中根　昌秋	164,902	1,160	－		可決（97.68％）
中川　晃成	164,677	1,385	－		可決（97.54％）
松井　常芳	158,456	7,606	－		可決（93.86％）
伊藤　邦昭	158,396	7,666	－		可決（93.82％）
第３号議案				（注）１
新實　曜子	164,780	1,256	－		可決（97.62％）
熊田　登与子	133,215	32,821	－		可決（78.92％）
平野　善得	157,324	8,712	－		可決（93.20％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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