ESTELLE HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	エステールホールディングス株式会社
【英訳名】	ESTELLE HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　丸山　雅史
【本店の所在の場所】	東京都中央区銀座一丁目19番７号
【電話番号】	03-6628-8480(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　横内　達治
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区銀座一丁目19番７号
【電話番号】	03-6628-8480(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　横内　達治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03281 78720 エステールホールディングス株式会社 ESTELLE HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03281-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　取締役８名選任の件

丸山雅史、平野和良、佐野司郎、森　元隆、小野　隆、横内達治、齋藤理英、白川篤典を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役１名選任の件

鈴木惟雄を監査役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役梅田常和に対し、当社の定める一定基準に従い相当額の範囲において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

東光監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案				(注)１
丸山　雅史	74,911	1,692	―	可決	97.79%
平野　和良	76,148	455	―	可決	99.41%
佐野　司郎	76,084	519	―	可決	99.32%
森　元隆	76,093	510	―	可決	99.33%
小野　隆	76,087	516	―	可決	99.33%
横内　達治	76,089	514	―	可決	99.33%
齋藤　理英	76,093	510	―	可決	99.33%
白川　篤典	76,028	575	―	可決	99.25%
第２号議案
鈴木　惟雄	76,083	518	―	(注)１	可決	99.32%
第３号議案	74,607	1,995	―	(注)２	可決	97.39%
第４号議案	76,279	324	―	(注)２	可決	99.58%

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議決事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上