TOYO KANETSU K.K.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250630114044

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	トーヨーカネツ株式会社
【英訳名】	TOYO KANETSU K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大和田　能史
【本店の所在の場所】	東京都江東区南砂二丁目11番１号
【電話番号】	０３（５８５７）３３３３（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　　米原　岳史
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区南砂二丁目11番１号
【電話番号】	０３（５８５７）３３３３（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　　米原　岳史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01572 63690 トーヨーカネツ株式会社 TOYO KANETSU K.K. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01572-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630114044

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第117期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金186円とする。

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、大和田能史、小林康紀、米原岳史、佐藤真希子、渡邉修を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、兒玉啓介、牛田一雄、岩村修二、酒井由香里を選任する。

第４号議案　取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の報酬等の額及び内容の一部改定の件

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）及び取締役でない常務執行役員以上の執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を一部改定する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	49,762	149	0	（注）１	可決　98.63
第２号議案
大和田能史	49,191	719	0	（注）２	可決　97.50
小林康紀	49,290	620	0	可決　97.69
米原岳史	49,011	899	0	可決　97.14
佐藤真希子	49,237	673	0	可決　97.59
渡邉　修	49,249	661	0	可決　97.61
第３号議案
兒玉啓介	48,445	1,466	0	（注）２	可決　96.02
牛田一雄	48,954	957	0	可決　97.03
岩村修二	49,108	803	0	可決　97.33
酒井由香里	49,237	674	0	可決　97.59
第４号議案	49,287	624	0	（注）１	可決　97.69

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を加算しておりません。

以　上