SAC'S BAR HOLDINGS INC.

Post-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社サックスバーホールディングス
【英訳名】	SAC'S BAR HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　木 山 剛 史
【本店の所在の場所】	東京都葛飾区新小岩１丁目48番14号
【電話番号】	03-3654-5315
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　山 田　陽
【最寄りの連絡場所】	東京都葛飾区新小岩１丁目48番14号
【電話番号】	03-3654-5315
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員　山 田　陽
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E03225 99900 株式会社サックスバー ホールディングス SAC'S BAR HOLDINGS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03225-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月24日開催の第52期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金30円　　総額871,684,080円

効力発生日　2025年６月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役として、木山茂年、木山剛史、山田陽、小島康弘、田代博泰、丸山文夫、苅部世津子の７名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、川邊　伸之、遠藤　恭彦、水野　純の３名を選任するものであります。

第４号議案　退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役に対する

退職慰労金贈呈の件

退任取締役田村純男及び退任監査等委員である取締役嶋村毅に対し退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	232,875	815	0	(注)１	可決	99.56
第２号議案 取を除く。）７名選任の件				(注)２
木山　茂年 木山　剛史 山田　陽 小島　康弘 田代　博泰 丸山　文夫 苅部　世津子	200,309 201,014 　225,199 　225,338 　225,308 　207,523 224,623	33,366 　32,661 8,476 8,337 8,367 26,152 9,052	0 0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	85.64 85.94 96.28 96.34 96.32 88.72　96.03
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
川邊　伸之 遠藤　恭彦 水野　純	224,896 225,133 225,165	8,779 8,542 8,510	0 0 0	可決 可決 可決	96.15 96.25 96.26
第４号議案 退職慰労金贈呈の件	173,680	59,995	0	(注)１	可決	74.25

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。