UBE Corporation

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250630112622

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	ＵＢＥ株式会社
【英訳名】	UBE Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　西田　祐樹
【本店の所在の場所】	山口県宇部市大字小串1978番地の96
【電話番号】	宇部（０８３６）３１－１１１７番
【事務連絡者氏名】	経理部　経理事務グループリーダー　　村田　敏和
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目２番１号
【電話番号】	東京（０３）５４１９－６１２１番
【事務連絡者氏名】	経理部　主計グループリーダー　　藤田　雄次
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01002 42080 ＵＢＥ株式会社 UBE Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01002-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630112622

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものです。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金55円の配当を実施する。

第２号議案　定款一部変更の件

取締役会決議の省略に関する規定を新設する。

第３号議案　取締役（監査等委員である者を除く）６名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く）として、泉原雅人、西田祐樹、石川博隆、川村了、

福水健文、満岡次郎を選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、藤井正幸、山本爲三郎、田中達也を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第１号議案	686,158	1,216	274	97.43	可決
第２号議案	685,311	2,044	274	97.31	可決
第３号議案
泉原雅人	637,423	49,923	274	90.52	可決
西田祐樹	646,841	40,506	274	91.85	可決
石川博隆	669,058	18,294	274	95.01	可決
川村　了	681,813	5,540	274	96.82	可決
福水健文	681,315	6,038	274	96.75	可決
満岡次郎	683,260	4,093	274	97.02	可決
第４号議案
藤井正幸	675,596	11,753	274	95.94	可決
山　本　爲三郎	684,093	3,258	274	97.14	可決
田中達也	684,175	3,176	274	97.15	可決

（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した 当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以　上