臨時報告書_20250630111803

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	ＡＢホテル株式会社
【英訳名】	ABHOTEL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　沓名　一樹
【本店の所在の場所】	愛知県安城市三河安城町一丁目９番地２
【電話番号】	（0566）79－3013（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経理部長　大出　章喜
【最寄りの連絡場所】	愛知県安城市三河安城町一丁目９番地２
【電話番号】	（0566）79－3013（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長兼経理部長　大出　章喜
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）

E33638 65650 ＡＢホテル株式会社 ABHOTEL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E33638-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630111803

2025年６月24日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金20円

第２号議案　取締役５名選任の件

沓名一樹氏、大津玄氏、大出章喜氏、石原大輔氏及び杉坂美由紀氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

小林哲司氏、小野内宣行氏及び光岡要次郎氏を監査役に選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	127,331	1,182	－	（注）１	可決　99.08
第２号議案				（注）２
沓名　一樹	127,288	1,225	－		可決　99.05
大津　玄	127,288	1,225	－		可決　99.05
大出　章喜	127,290	1,223	－		可決　99.05
石原　大輔	127,290	1,223	－		可決　99.05
杉坂　美由紀	127,290	1,223	－		可決　99.05
第３号議案				（注）２
小林　哲司	127,288	1,225	－		可決　99.05
小野内　宣行	127,286	1,227	－		可決　99.05
光岡　要次郎	127,291	1,222	－		可決　99.05

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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