NIFCO INC.

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250627145829

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社ニフコ
【英訳名】	NIFCO INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　柴尾　雅春
【本店の所在の場所】	神奈川県横須賀市光の丘５番３号
【電話番号】	０４６（８３９）０２２５
【事務連絡者氏名】	総務部長　　三村　知司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝５丁目36番７号　三田ベルジュビル20階
【電話番号】	０３（５４７６）４８５０
【事務連絡者氏名】	総務部長　　三村　知司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02386 79880 株式会社ニフコ NIFCO INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02386-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627145829

１【提出理由】

2025年６月24日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月24日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金40円（普通配当40円）

配当総額　3,822,093,400円

効力発生日　2025年６月25日

第２号議案　監査等委員でない取締役５名選任の件

監査等委員でない取締役として、柴尾雅春、福尾道宏、野々垣好子、米谷佳夫、山畑聡を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、矢内俊樹、松本光博、林いづみを選任する。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、若林正和を選任する。

第５号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	792,773	11,349	136	（注）１	可決　97.93
第２号議案				（注）２
柴尾　雅春	799,374	3,729	1,154		可決　98.74
福尾　道宏	802,081	2,040	136		可決　99.08
野々垣　好子	802,436	1,685	136		可決　99.12
米谷　佳夫	802,472	1,649	136		可決　99.12
山畑　聡	803,982	140	136		可決　99.31
第３号議案				（注）２
矢内　俊樹	766,067	38,050	136		可決　94.63
松本　光博	802,459	1,662	136		可決　99.12
林　いづみ	794,511	9,610	136		可決　98.14
第４号議案				（注）２
若林　正和	769,715	34,406	136		可決　95.08
第５号議案	802,130	1,392	735	（注）１	可決　99.08

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上