臨時報告書_20250630104508

【表紙】

E21553 36280 株式会社データホライゾン DATA HORIZON CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E21553-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630104508

2025年６月26日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

１.　資本金の額の減少の内容

①減少する資本金の額

2,106,593,800円

②資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年８月２日（予定）

２.　資本準備金の額の減少の内容

①減少する資本準備金の額

1,056,593,800円

②資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年８月２日（予定）

３.　剰余金の処分の内容

下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当する。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金　2,943,926,582円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　2,943,926,582円

③剰余金の処分がその効力を生ずる日

2025年８月２日（予定）

第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、内海良夫、瀬川翔、大井潤、岡本保および

砥綿義幸の５名を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	93,828	111	－	（注）１	可決　99.88
第２号議案	93,882	57	－	（注）１	可決　99.94
第３号議案				（注）２
内海　良夫	93,817	122	－	可決　99.87
瀬川　翔	93,824	115	－	可決　99.88
大井　潤	93,820	119	－	可決　99.87
岡本　保	93,816	123	－	可決　99.87
砥綿　義幸	93,834	105	－	可決　99.89

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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