SHOEI YAKUHIN CO.,LTD.

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	昭栄薬品株式会社
【英訳名】	SHOEI YAKUHIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　藤原 佐一郎
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区安土町一丁目５番１号
【電話番号】	06-6262-2707
【事務連絡者氏名】	常務取締役財務本部長　成瀬 幸次
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区安土町一丁目５番１号
【電話番号】	06-6262-2707
【事務連絡者氏名】	常務取締役財務本部長　成瀬 幸次
【縦覧に供する場所】	昭栄薬品株式会社　東京支店 (東京都中央区東日本橋一丁目１番５号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E32146 35370 昭栄薬品株式会社 SHOEI YAKUHIN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32146-000 2025-06-30 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

第１号議案　剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金39円　総額 133,024,047円

③ 効力発生日

2025年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件

藤原佐一郎、成瀬幸次、小池宏美、西尾英之、内田勝也、西蔭久朗の６氏を取締役（監査等委員であるものを除く。）に選任するものであります。

＜株主提案（第３号議案から第８号議案まで）＞

第３号議案　自己株式取得の件

第４号議案　定款一部変更の件（中間配当）

第５号議案　定款一部変更の件（総還元性向）

第６号議案　定款一部変更の件（株主優待）

第７号議案　定款一部変更の件（自己株式の消却）

第８号議案　自己株式の消却の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％) (注)４
第１号議案	24,852	1,199	10	(注)１	可決	(95.23)
第２号議案				(注)２
藤原佐一郎	25,721	340	0	可決	(98.56)
成瀬幸次	25,732	329	0	可決	(98.61)
小池宏美	25,732	329	0	可決	(98.61)
西尾英之	25,721	340	0	可決	(98.56)
内田勝也	25,732	329	0	可決	(98.61)
西蔭久朗	25,722	339	0	可決	(98.57)
第３号議案	2,255	23,783	23	(注)１	否決	( 8.64)
第４号議案	2,210	23,831	20	(注)３	否決	( 8.47)
第５号議案	2,199	23,852	10	(注)３	否決	( 8.43)
第６号議案	2,220	23,831	10	(注)３	否決	( 8.51)
第７号議案	2,330	23,717	14	(注)３	否決	( 8.93)
第８号議案	2,329	23,718	14	(注)１	否決	( 8.93)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

４．賛成割合は、本総会に出席した株主全員の議決権数（本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主分）を分母として計算し、小数点第３位を四捨五入しております。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。