臨時報告書_20250630091721

【表紙】

E37435 50330 株式会社ヌーラボ Nulab Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E37435-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630091721

2025年６月27日開催の当社第22回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本金の額の減少の件

資本金の額631,290,800円のうち531,290,800円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円とするものであります。

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数及び当社の純資産額の変更は行わず、資本金の額のみを減少するものであります。

資本金の額の減少の効力発生日は、債権者異議申述期間後の2025年７月１日を予定しております。

第２号議案　取締役４名選任の件

橋本正徳、田端辰輔、小島英揮、小笹文を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

岡崎真吾、仁木勝雅、井上宗寛を監査役に選任するものであります。

第４号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の年間報酬上限を200,000千円以内（うち社外取締役分は年額20,000千円以内）、監査役の年間報酬上限を50,000千円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案　資本金の額の減少の件	43,848	174	0	（注）１	可決　99.39
第２号議案　取締役４名選任の件				（注）２
橋本　正徳	39,988	4,034	0	可決　90.64
田端　辰輔	43,907	115	0	可決　99.53
小島　英揮	43,881	141	0	可決　99.47
小笹　文	43,830	192	0	可決　99.35
第３号議案　監査役３名選任の件				（注）２
岡崎　真吾	43,937	85	0	可決　99.59
仁木　勝雅	43,940	82	0	可決　99.60
井上　宗寛	43,864	158	0	可決　99.43
第４号議案　取締役及び監査役の報酬額改定の件	43,610	412	0	（注）３	可決　98.85

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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