臨時報告書_20250630100501

【表紙】

E03977 88770 エスリード株式会社 ESLEAD CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E03977-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630100501

2025年６月26日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提

出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

現行定款第２条（目的）に事業目的を追加する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、荒牧杉夫、井上祐造、戸井幸治、大場健夫、

毎熊正徳、藤野正明、小倉大輔、大城元樹、名倉功、半田智之及び大石歌織の11氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、柴田直子氏を選任する。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額を年額350百万円以内から年額500

百万円以内と改定する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	126,587	367	1	（注１）	可決(99.26%)
---	---	---	---	---	---
第２号議案				（注２）
---	---	---	---	---	---
荒牧　杉夫	114,408	12,547	1		可決(89.71%)
---	---	---	---	---	---
井上　祐造	122,564	4,391	1		可決(96.10%)
戸井　幸治	122,629	4,326	1		可決(96.16%)
大場　健夫	122,625	4,330	1		可決(96.15%)
毎熊　正徳	122,617	4,338	1		可決(96.15%)
藤野　正明	122,585	4,370	1		可決(96.12%)
小倉　大輔	122,621	4,334	1		可決(96.15%)
大城　元樹	122,605	4,350	1		可決(96.14%)
名倉　功	122,569	4,386	1		可決(96.11%)
半田　智之	122,505	4,450	1		可決(96.06%)
大石　歌織	122,513	4,442	1		可決(96.06%)
第３号議案				（注２）
柴田　直子	120,853	6,102	1		可決(94.76%)
第４号議案	124,988	1,968	1	（注３）	可決(98.00%)

（注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

（注３）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により

決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛

成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。

以　上

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