臨時報告書_20250627151405

【表紙】

E01708 63150 ＴＯＷＡ株式会社 TOWA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01708-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250627151405

2025年６月27日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

岡田博和、三浦宗男、石田耕一、柴原信隆、西村一洋、中西和彦及び矢野輝弘の７氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額５億円以内とするものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果（賛成割合）
第１号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件				（注１）
岡田　博和	381,337	42,001	91	可決　(90.06%)
三浦　宗男	396,279	27,059	91	可決　(93.59%)
石田　耕一	413,997	9,341	91	可決　(97.77%)
柴原　信隆	413,991	9,347	91	可決　(97.77%)
西村　一洋	414,043	9,295	91	可決　(97.78%)
中西　和彦	414,504	8,834	91	可決　(97.89%)
矢野　輝弘	413,632	9,706	91	可決　(97.69%)
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件	412,964	10,417	91	（注２）	可決　(97.52%)
第３号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件	413,162	10,222	91	（注２）	可決　(97.56%)

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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